Fuente WCO
Por Prensa Cámara Aduanera Chile
A principios de abril de 2022, la Organización Mundial de Aduanas (OMA), el Grupo Egmont (EG) de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) e INTERPOL concluyeron con éxito su Operación conjunta contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML-CTF) denominada “TENTACLE-Latin América”, con incautaciones combinadas por un total de casi 3 millones de dólares estadounidenses (USD).
“El éxito de la Operación TENTÁCULO-América Latina muestra claramente la necesidad de que la Aduana, la Policía y las UIF trabajen juntos continuamente en la lucha contra el lavado de dinero”, dijo el Dr. Kunio Mikuriya, Secretario General de la OMA. “El movimiento ilícito de divisas, oro, plata, diamantes y piedras preciosas a través de las fronteras sigue siendo ampliamente utilizado por los grupos del crimen organizado para lavar el producto de sus actividades ilícitas”, agregó.
La Operación TENTÁCULO-América Latina proporcionó inteligencia importante a las agencias de aplicación de la ley y agencias reguladoras participantes. Los datos de las incautaciones revelaron que las redes criminales utilizan habitualmente los servicios postales y urgentes para contrabandear diamantes y gemas. La Operación descubrió múltiples esquemas sospechosos de ‘fraude carrusel’ que involucran el movimiento de oro y plata a través de dos o tres países para lavar ganancias ilícitas en poder de grupos del crimen organizado, incluidos los cárteles de la cocaína.
Esta Operación panlatinoamericana involucró la participación de los servicios de Aduanas, UIF y servicios policiales en nueve países diferentes de América Latina, incluidos los servicios de Aduanas de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Panamá, así como los Estados Unidos. ‘ Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Aduanas de Italia y la Guardia di Finanza , y la Guardia Civil de España .
“Comprender el crimen y sus patrones es una necesidad universal entre todas las partes interesadas internacionales ALD/CFT, por lo que colaborar, desarrollar sinergias y aprovechar los recursos limitados con socios en todo el mundo es crucial para mitigar los riesgos de delitos financieros en evolución y suprimir el financiamiento del terrorismo”, afirmó Hennie Verbeek- Kusters, Presidente del GE. Continuó diciendo que “ Operación TENTÁCULO-América Latina es otro ejemplo considerable de cuán exitosa puede ser la estrecha colaboración entre múltiples organizaciones”.
La Operación, que comenzó el 1 de marzo de 2022, condujo a la detección o incautación de más de USD 1,3 millones en moneda de contrabando y más de USD 700 000 en oro, diamantes y otras piedras preciosas de contrabando.
La Aduana de Brasil registró incautaciones de diamantes y piedras semipreciosas, incluidas esmeraldas, con un valor estimado de más de USD 70.000, mientras que la Aduana de Costa Rica realizó incautaciones de divisas por más de USD 115.000.
La Aduana de Chile realizó 16 incautaciones durante el Operativo, incluyendo el hallazgo de USD 278.000 en efectivo, 528 kilogramos de plata, más de 100 piezas de joyería en platino y oro y 15 diamantes con un valor estimado de USD 940.000. Los esfuerzos posteriores llevaron directamente a cinco investigaciones multijurisdiccionales. Además, la colaboración con la Unidad de Coordinación Operativa (OCU), con sede en la República Dominicana, y el enlace con las agencias latinoamericanas y europeas participantes dieron como resultado cuatro investigaciones internacionales de lavado de dinero.
La diligencia del Servicio de Aduanas dominicano resultó en la incautación de efectivo más grande de la Operación de USD 482,300 de un individuo que intentaba salir del país en un avión privado. Esta incautación condujo a una investigación conjunta de lavado de dinero que involucró a las agencias de aplicación de la ley en tres países.
El Servicio de Aduanas de Italia ( Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ) interceptó más de USD 180 000 en moneda de contrabando durante la operación de control de un mes.
La Guardia Civil española también registró seis incautaciones durante la Operación, por un total de más de USD 60.000 en moneda de contrabando.Esta Operación fue la primera iniciativa operativa ALD-CTF dirigida por la OMA y realizada en el hemisferio occidental desde el lanzamiento del Proyecto TENTACLE en 2019. Fue el resultado directo de dos talleres en línea ALD-CTF de la OMA realizados en enero y febrero de 2022.
El Proyecto TENTACLE, financiado por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley (DoS-INL) del Departamento de Estado de EE. UU., es la principal iniciativa de cumplimiento de la ley de la OMA que se enfoca en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Este proyecto tiene como objetivo desarrollar las capacidades de los oficiales de policía y aduanas de primera línea, así como los analistas de la UIF a través de talleres y capacitación operativa, que abarca cinco regiones del mundo: Asia/Pacífico, América Latina, Europa del Este, Medio Oriente y África.
El Proyecto TENTACLE ha brindado capacitación sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a más de 400 oficiales, investigadores y analistas de primera línea desde su inicio en 2019. También se llevaron a cabo tres operaciones TENTACLE regionales, que resultaron en la incautación de más de USD 7,2 millones en moneda, oro y monedas de contrabando. piedras preciosas y el arresto de 20 contrabandistas de divisas y lavadores de dinero.
